证券代码：002998     证券简称：优彩资源          公告编号：2024-070 债券代码：127078     债券简称：优彩转债               优彩环保资源科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息暴露的骨子信得过、准确、竣工，莫得虚 假纪录、误导性求教或要紧遗漏。   相配教唆：   一、对于可调遣公司债券转股价钱调理的联系章程   优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日 向不特定对象刊行 600 万张可调遣公司债券（债券简称“优彩转债”，债券代码 “127078”），把柄《优彩环保资源科技股份有限公司公建筑行公司调遣公司债券 召募讲明书》及中国证券监督惩处委员会对于可调遣公司债券刊行的议论章程， 在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送 现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发 生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，临了一位四 舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转 股价。    当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将循序进行转股价钱调理， 并在中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱调理日、调理方针及暂停转股工夫（如需）；当转股价钱调理日 为本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前， 则该捏有东说念主的转股苦求按公司调理后的转股价钱推行。    当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主的债 权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主权益的原则调理转股价钱。议论转股 价钱调理骨子及操作方针将依据其时国度议论法律规矩及证券监管部门的联系 章程来制订。    二、本次转股价钱调理情况    把柄2024年11月15日召开的2024年第一次临时推进大会决议，公司2024年前 三季度利润分配决策为：以实施分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户 捏有的股份数目2,409,900股为基数，向合座推进每10股派发现款股利1.5元（含 税），不送红股，不以成本公积金转增股本。    把柄上述商定，本次权益分配实施后，优彩转债的转股价钱由7.15元/股调理 为7.00元/股，具体揣测经由如下：P1=P0-D=7.15-0.1488925≈7.00元/股。    调理后的转股价钱自2025年1月7日（除权除息日）起奏效。    特此公告。                               优彩环保资源科技股份有限公司董事会

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